Ação policial no Rio mira grupo varejista por rombo tributário de R$ 100 milhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia Fazendária (Delfaz), em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda, deflagrou nesta quinta-feira (29) a Operação Denário. A ação combate um esquema de sonegação fiscal no comércio varejista com débitos tributários que superam R$ 100 milhões no estado.

Mandados de busca e apreensão na capital

Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense. O objetivo da primeira fase é recolher documentos, computadores e outros materiais para identificar todos os envolvidos e detalhar o funcionamento do grupo criminoso.

Esquema com empresas em nome de laranjas

Segundo as investigações, diversas empresas eram abertas e registradas em nome de laranjas, embora estivessem sob o controle de um mesmo núcleo empresarial. O artifício servia para ocultar os verdadeiros proprietários e facilitar o não pagamento de tributos.