Cinco pessoas são acusadas de integrar esquema milionário de lavagem em Alagoas

O Ministério Público de Alagoas denunciou nesta terça-feira (3) cinco pessoas investigadas por integrar organização criminosa e praticar lavagem de dinheiro. Os acusados são apontados por um esquema de sonegação fiscal que gerou um prejuízo superior a R$ 43,7 milhões aos cofres públicos.

Atuação interestadual e uso de laranjas

Identificados durante a Operação Invoice, os suspeitos atuavam como laranjas em empresas de importação e exportação. O grupo fornecia nomes para movimentar recursos obtidos por meio de fraudes entre os estados de Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo.

Bloqueio de bens e penas solicitadas pelo MP

O MP-AL solicita a reparação de R$ 43,7 milhões, o bloqueio de bens e a suspensão profissional de um contador envolvido. Somadas, as penas podem ultrapassar 172 anos de prisão.